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La Comisión de Intercambio de Valores de los Estados Unidos (SEC por sus siglas en ingles) ha radicado el pliego acusatorio contra la estafa piramidal Ponzi WCM777. El pliego acusatorio aumenta la cantidad estimada de la estafa de WCM777 de $65 millones a más de $80 millones y nombra a abogado “inactivo” de la Florida como demandado debido a la relevación de  que alegadamente fue el recipiente y  distribuidor  de los fondos provenientes del fraude.

Vincent Messina, el abogado, alegadadamente está asociado a una entidad conocida  como International Market Ventures (IMV)  “con sede en Washington, D.C. ” con oficinas confirmadas en Los Ángeles, Shangai, Hong Kong, United Arab Emirates, Nigeria, Congo, Benin, y Suráfrica, indica el SEC.

También fue confirmado que Messina también era el “consejero general ”  de World Capital Market  una compañía asociada a WCM777 y del promotor  y acusado de la estafa piramidal Ponzi  Ming Xu, informo el SEC.

En junio de 2013, Messina fue nombrada como el consejero legal interno  de World Capital Market`,'”  dijo el SEC. “Messina es también el consejero general de Relief Defendant IMV. Messina se proyecta como que puede llevar a cabo la practica de la abogacía en el estado de la Florida; sin embargo, el sitio de Internet del “Florida Bar”  enumera Messina como `inactivo' y `no elegible practicar en la  abogacía en Florida.' Messina tiene una oficina en Los Ángeles, California.”

WCM777, dice el SEC, “es el nombre sombrilla que los demandados utilizaron  para promover su esquema multinivel fraudulento. ”

El SEC inicialmente radico acusaciones contra WCM777 en marzo de 2014. Es de conocimeinto que el  “programa” tenia  promotores en común con TelexFree, cual el SEC demandó el 15 de abril. Ambas acusaciones  fueron radicadas sobre una base de la emergencia.

El 10 de abril,   el “Reciever”  designado por el Tribunal Federal en el caso de WCM777 le informo al juez federal que ella tuvo que detener  un evidente esquema  de WCM777 y de Ming Xu, también conocido como Phil Ming Xu,  donde se estaría transfiriendo $5 millones a Messina

Cierto dinero que era reembolsado  por Messina terminaban en las manos de  “personas en Canadá, Abu Dhabi, y a una entidad en Hong Kong,”  según el SEC alega.

En Puerto Rico uno de los principales promotores de la estafa piramidal Ponzi el alegado pastor Jaime Yupanqui de origen peruano que tiene una iglesia en Caguas se especula que también esta bajo la mirilla de las autoridades Federales por su activa y prominente promoción del esquema.

Si usted ha sido una de las víctimas de la estafa piramidal Ponzi WCM777 debe de comunicarse con la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras de Puerto Rico llamando al 787-723-3131. Sin sus querellas usted no podrá tratar de recuperar el dinero estafado.  La única forma de que se acaben estas estafas es si las victimas dan un paso y denuncian los timadores. Al no hacerlo se convierten en cómplices de la estafa y también podría ser enjuiciados.