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Recientemente en www.doctorshoper.com ha venido a nuestra atención como las autoridades regulatorias y de ley han sido más enérgicas en su determinación de sacar de circulación a individuos inescrupulosos cuyo medio de vida es el de lucrase de los demás a costa de esquemas de inversiones fraudulentas como lo es la estafa del Dinar de Iraq.          

¿Cómo comenzaron los estafadores habituales a interesarse por esta estafa? Lean a continuación los que sucedió con la moneda de Sadam Hussein después de su caída: http://www.ipsnoticias.net/2004/06/iraq-caida-del-dinar-arruina-a-especuladores/

¿Les suena familiar? En el siguiente enlace, la noticia  envuelve al Medio Oriente y el Pentágono que aparenta ser el génesis de este esquema fraudulento:  http://www.unidadcivicaporlarepublica.es/Imperio/pentagono.htm

En el siguiente  enlace verán  la similitud de cómo llega esta moneda a Puerto Rico,  la forma y manera del esquema fraudulento y el propósito que aparenta ser el mismo de los estafadores: http://m.abc.com.py/edicion-impresa/interior/sofisticado-esquema-de-trueque-de-dinares-de-irak-por-dolares-848890.html

Uno de los pioneros en la venta de los dinares de Iraq en Estados Unidos fue un militar Navy Seal que estuvo activo en la invasión de Iraq:  http://app.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1541668  eventualmente fue intervenido:        http://www.iraq-businessnews.com/2011/10/07/colorado-pulls-plug-on-dinar-promoter/   Otros pioneros fueron Tyson  Rhame, mejor conocido como Dinar Banker sus socio James Shaw y James Méndez todos estuvieron juntos en Iraq. Diferentes fuerzas armadas pero en negocios y lo personal el mismo interés, enriquecerse.

Durante 10 años son muchas las advertencias  que se han hecho de esta estafa en particular en diferentes medios noticiosos, agencias del gobierno federal y estatal como ejemplo:

http://www.learningmarkets.com/the-iraqi-dinar-scam/

http://www.bbb.org/phoenix/migration/bbb-warnings/2012/08/iraqi-dinar-investments-opportunity-or-scam/

http://dfi.wa.gov/consumer/alerts/iraqi-dinar-scams

http://archive.sltrib.com/story.php?ref=/sltrib/money/50960272-79/fraud-investment-utah-state.html.csp

 http://whnt.com/2014/03/12/alabama-securities-commission-issues-investor-alert-addressing-bitcoin-iraqi-dinar/

http://www.securities.ok.gov/Press_Releases/PRDetail.asp?ID=74

https://tts.sec.gov/oiea/Complaint.html

http://www.noticel.com/noticia/131374/gobierno-dice-que-dinares-son-solo-para-coleccion-no-inversion.html

Hoy día hemos sido testigo  como el FBI y el IRS acuso criminalmente a Tyson Rhame (Dinar  Banker) y sus asociados de “Sterling Currency Group” por la estafa que se estima en $600 millones relacionada con la venta de los dinares de Irak, con tentáculos en Puerto Rico a través de Méndez Internet Management Services.

También las autoridades de los Estados de Montana y Wisconsin están detrás de estos esquemas. Inclusive hasta Canadá está decidido a atajar la situación.  Es de conocimiento público que ya han sido muchos los sancionados, acusados y sentenciados gracias al FBI, IRS, US Postal Services, DEA entre otros. Muestra de esto es el conocido "Pumper" de dinares Tony TNT entre otros

http://www.ascensionwithearth.com/2015/12/dinar-guru-tnt-tony-sentenced-to-prison.html?m=1 

http://www.iraq-businessnews.com/2011/10/07/colorado-pulls-plug-on-dinar-promoter

http://www.cftc.gov/PressRoom/PressReleases/pr7206-15

La estafa de los dinares no solo ha estado durante los últimos cinco a seis años provocando investigaciones que han tenido consecuencias criminales sino también en el ámbito de demanda civiles en los Estados Unidos.

http://m.toledoblade.com/local/2012/09/22/2-who-bought-Iraqi-currency-file-suit-against-indicted-sellers-firms.html

http://www.spokesman.com/stories/2007/apr/04/cda-man-sued-over-iraqi-currency-offer/

El gobierno Federal no está dando tregua con su “Task Force” para atajar a estos delincuentes. Richard Converse de Great Falls, Montana fue citado a comparecer el 16 de marzo del 2016 ante el Juez Mike Menahan ya que fue acusado por el “State Commissioner of Securities” de estafar a inversionistas a través del esquema de los dinares de Irak.  El pliego acusatorio señala que Converse convenció a sobre 400 inversionistas de Montana a invertir en el dinar de Irak.  Como parte del esquema Converse le prometía a sus víctimas que  recibirán un millón por ciento en retorno de la inversión tan pronto el Dinar de Irak re-evaluara. El tribunal determinó congelar todos los activos de Converse y asignar a un síndico con el objetivo de devolverle el dinero a los inversionistas víctimas de la estafa.

Pamela M Hass de Tomahawk, Wisconsin fue sentenciada en la corte federal el pasado martes 16 de febrero a cuatro años y tres meses de prisión y restituir el dinero a sus víctimas. Hass fue acusada de lavado de dinero y fraude electrónico en un esquema que le generó $460mil, dinero que obtuvo en muchos casos de los ahorros y retiros de sus víctimas.  Hass declaró que habría un “global currency reset” en relación a los dinares y con esa supuesta re-evaluación todos los que poseyeran esa moneda se convertirían en personas adineradas.

No podemos de dejar de mencionar que hace un tiempo atrás tres individuos de Daly City, California de apellido Berrios fueron intervenidos por las autoridades Canadienses por tratar de entrar al país 24 cajas que contenían el equivalente de $7.4 millones en dinares de Irak. Los individuos fueron intervenidos por posesión de dinero en violación el “Proceeds of Crime and Terrorist Financing Act” de Canada y por no declarar que trataban de ingresar al país con más de $10,000. Al presente los individuos están considerados prófugos de la justicia canadiense ya que violentaron los términos de la fianza impuesta por el magistrado.

Confiamos en que todos aquellos que de una forma u otra fueron o se sintieron estafado y pensaron que todo estaba perdido, puedan sentir satisfacción que uno a uno han ido cayendo y como decía una opositora de esta estafa,  LOS FEDERALES SE TARDAN, PERO LLEGAN.

Como siempre aquí en www.doctorshoper.com les  mantendremos informado sobre los detalles de esta estafa ya que sabemos que todavía serán más los acusados.

No olvide que si usted amigo lector, algún familiar, amigo y/o hermano en la fe, desea hacer una querella sobre esta estafa el FBI tiene su página disponible en español: https://forms.fbi.gov/iraqi-dinar-investment-investigation#googtrans(es)