28 de marzo de 2016
Servicios Combinados
Ejecutivos y promotores de la empresa Sterling Currency Group en Atlanta, Georgia fueron acusados el pasado lunes 10 de febrero del 2016 ante el “United States District Court for the Northern Distric of Georgia Atlanta Division” (Criminal Indictment No. 1:16CR6) por su participación en un esquema fraudulento que inducia a individuos a comprar el dinar iraquí como una inversión y del cual se generó ventas por $600 millones. Cabe señalar, que para el 12 de Junio del 2015 dicha empresa fue intervenida en un operativo federal por parte de un Gran Jurado simultáneamente con la compañía de Méndez Internet Services aquí en Puerto Rico. Méndez Internet Services fungía como comerciante "Dealer" de Sterling Currency Group. Se desprende que de las evidencias incautadas a la empresa Sterling Currency Group se generan dichas acusaciones.
Según el Fiscal Federal de Estados Unidos, John A. Horn, el pliego acusatorio y otra información presentada en la corte: En el ámbito de la conspiración, el dinar iraquí fue promocionado por los ahora acusados como una oportunidad de potencial inversión y grandes ganancias. Información públicamente disponible en sitios en internet, blogs, salas de chat y llamadas de Conferencias creadas por los acusados y que se le informaba falsamente a sus miembros y visitantes que una "revalorización" de los dinares iraquíes podría ocurrir inminentemente. Una "revaluación" o "RV", en este contexto, significa un aumento repentino, exponencial en el valor del dinar iraquí en comparación con el dólar y otras monedas globales relativamente estables.
Según la acusación, Terrence Keller , que también es conocido como "TerryK," creo un grupo en el Internet conocido como "The Get Team," que consistía en una página web, un foro de chat de internet y llamadas de conferencia en el que él difundía información a los participantes sobre el valor potencial de la inversión de los dinares iraquíes y para darle veracidad a la misma tenia semanalmente como invitados a Ty Rhame, James Shaw y Frank Bell.
Keller, fue uno más de los autores en el internet de la teoría del "RV". Según el pliego acusatorio, Keller a través de “The Get Team”, decía poseer información y verificada por fuentes confidenciales de alto nivel en el gobierno de Estados Unidos, el gobierno iraquí, de organizaciones internacionales y grandes instituciones financieras con respecto a una inminente re-evaluación "RV" información que el FBI tiene como evidencia y que es totalmente falsa y que confirman que la única intensión de estas declaraciones según el pliego acusatorio era para aumentar las ventas de Sterling Currency Group. Hay que recordar que el dueño de Méndez Internet Services, en una ocasión trajo a la isla a Ty Rhame y lo llevo a su programa de televisión que tenía en la Cadena de Fuente de Agua Viva como también a su programa en la estación de radio WKAQ 580AM, con la única intensión de contrarrestar la información difundida por el portal www.doctorshoper.com y expuesta en diferentes medios, relacionada al esquema fraudulento incluyendo la forma y manera de venta de los dinares de Iraq y otras monedas exóticas.
Según el pliego acusatorio entre el 2010 y junio de 2015, Sterling recaudó más de $600 millones en ingresos de la venta de los dinares iraquíes y otras monedas. Durante este mismo período, Rhame y Shaw recibieron más de $ 180 millones en distribuciones de Sterling. Gran parte de los ingresos que Rhame generaba provenían de Puerto Rico. Méndez llevaba a cabo su esquema de la venta de los dinares emulando el esquema de Ty Rhame promoviendo la re-evaluación. James Méndez citaba literalmente tanto a través de sus páginas web, blogs, Facebook, vía televisión y radio como parte de su libreto de venta a los miembros mejor conocidos como "Inversionistas Bendecidos" o potenciales compradores, la información fraudulenta que ofrecía los integrantes de Sterling con el propósito de incrementar las ventas que beneficiaban a Ty Rhame como distribuidor y a él como “Dealer” aquí en la isla.
James también utilizaba a individuos que emulaban a los llamados "pumpers" en Estados Unidos para que divulgaran aquí en la isla la información fraudulenta que ofrecía Sterling y sus compinches. Estos se denominaban "Rumoristas" y al igual que Keller, también decían poseer información confidencial y contactos de los Banco aquí en la isla que le proporcionaban dichas información. Prueba de esto son, Oscar Corretjer aka Oscar mayonesa, Eliezer Berrios aka Puerto Rico, Kia Rosario aka Kinny 0625, Suriel Maldonado Aka NID, Angel Torres aka Chocho dinar, Carlos Melendéz aka Cardinar, El Evangelista Jose Herrera aka Camello dinar, Miguel A. Acevedo Ocació aka Bluwolf, Elvis Martinez aka Dobbie, Charlie Padua y Wanda Rodriguez aka Los Bandidos, Jorge Chévere aka Hyster55 entre otros. No podemos dejar de mencionar los colegas que tenían especial participación y que le servían de eco en sus programas televisivos y de radio, Carlos Garcia aka Gallina dinar y Marco Polo aka Pollo dinar.
Según la Agente Especial del Internal Revenue Service (IRS) a cargo de la investigación Verónica F. Hyman-Pilot, y citamos. “Individuos que se llenaron los bolsillos con los dineros obtenidos fraudulentamente no pasaran desapercibidos y serán responsables de sus actos. Las acusaciones a estos individuos ilustra el compromiso, acompañados de nuestras entidades de ley y orden, con el propósito de perseguir a esos individuos que victimizaron a los inversionistas, violando la confianza del público para enriquecerse financiera a costa de los inversionistas”. En otras palabras lo que dice la Agente es que esto todavía continua y aquellos que están al presente promoviendo la venta de los dinares tarde o temprano serán intervenidos.
https://www.Justice.gov/usao-NDGA/PR/Atlanta-Executives-and-Internet-based-Promoter-charged-Scheme-defraud-Investors
https://www.iraqidinar.org/criminal-indictment-of-tyson-rhamehttp://legacy.11alive.com/story/money/2015/06/11/sterling-currency-group-iraqi-dinar/71051900/
http://www.BizJournals.com/Atlanta/News/2016/02/22/Sterling-Currency-Group-execs-indicted-in-600m.htm
Otra de las estrategias utilizadas por Sterling, fue el uso de cooperativas para realizar transacciones con la venta de los dinares. Tan es así que en pliego acusatorio señalan una transacción con Naval Credit Union por la cantidad de $1,000,000 y reseñada como parte del lavado de dinero. Otro ejemplo de esto es que entre las otras cuentas intervenidas por los federales y señaladas en el pliego acusatorio aparecen siete cuentas a nombre de Actor Federal Credit Union.
Casualmente Méndez creo una cooperativa “Cine Coop” con el propósito de financiar y producir la película Aventura Verde junto al cineasta Abdiel Colberg y el actor Junior Álvarez entre otros. Según nuestras fuentes el alegado propósito de dicha cooperativa era poder depositar el dinero obtenido de las ventas de los dinares de Irak ya que las instituciones bancarias en Puerto Rico habían prohibido abrir cualquier cuenta cuyos ingresos provinieran de la venta de los dinares de Irak.
Un grupo de funcionarios del RUM y ejecutivos de CineCoop estuvieron presentes durante la firma de la alianza.
ty Rhame , 51, y James Shaw 53, ambos de Atlanta, Frank Bell , 54, de Decatur, Georgia, y Terrence Keller , 55, de Grayson, Kentucky, cada uno es acusado de conspiración para cometer fraude postal y electrónico, así como individualmente varias acusaciones de cometer fraude postal y electrónico.
Rhame y Shaw también son acusados de conspiración para cometer lavado de dinero e individualmente 12 cargos de lavado de dinero.
La acusación también incluye el embargo criminal de numerosos activos a los que los acusados pueden tener interés. Específicamente, el gobierno está buscando embargar millones de dólares en las cuentas financieras, divisas, tres aviones privados, tres automóviles, numerosas empresas y cuentas de inversiones, así como de bienes raíces en Georgia, Florida, Carolina del Norte y Iowa producto del esquema fraudulento.
Al presente Rhame está bajo una fianza de $1,000,000, Shaw de $2,000,000 y Bell de $200,000, todas exigidas por el fiscal federal pagaderas en efectivo.
Todavía a la fecha de hoy podemos ver como estos charlatanes siguen promoviendo este fraude con fines de lucro personal a cambio de la ignorancia del incauto. Le exhortamos a todo aquel que se sienta estafado por perdida de su dinero creyendo en las falsas informaciones de estos timadores, a que haga una querella en la paginas del FBI que tienen disponible en, https://forms.fbi.gov/iraqi-dinar-investment-investigation para estos fines.
http://legacy.11alive.com/story/money/2015/06/11/sterling-currency-group-iraqi-dinar/71051900/
