4 de junio de 2010

El Nuevo Herald

La Comisión Nacional de Valores de Estados Unidos (SEC por sus siglas en inglés) acusó el miércoles a un hombre de dirigir un sistema piramidal de inversión por $40 millones con el que habría estafado a un gran número de hispanos de Miami.

Luis Felipe Pérez presuntamente cometió la estafa, conocida como esquema Ponzi, con los fondos que recaudaba principalmente de personas hispanas y que afirmaba se destinaban a respaldar sus supuestos negocios de joyas y casas de empeño.

La Fiscalía Federal del distrito sur, por su parte, informó de que el acusado solicitó fondos a cerca de 35 personas, que muchas de ellas nunca recuperaron sus inversiones.

Pérez, de Fort Lauderdale, afronta seis cargos de fraude de títulos valores, agregó la Fiscalía.

El acusado supuestamente concretaba acuerdos de créditos sin riesgo con los inversores y prometía intereses anuales entre 18 a 120 por ciento mediante pagos mensuales, de acuerdo con un comunicado de la SEC.

Pérez aseveraba que las inversiones de las personas estaban garantizadas con diamantes y también algunos de los inversores creyeron que serían beneficiados con la póliza de seguro de vida del acusado que había expirado.

Pero en vez de financiar sus presuntos negocios, el acusado se apropió, según la SEC, de al menos $6 millones que gastó en limusina, cenas extravagantes, guardaespaldas y en contribuciones políticas por $100,000 que ayudaron a realzar su imagen en la comunidad local.

Con parte ese dinero adquirió una casa valorada en $3.2 millones, joyas por $1 millón y vacaciones que costaban más de $200,000 al año.