27 de agosto de 2009

El Vocero

Contables, desarrolladores y altos ejecutivos de instituciones bancarias están bajo la mirilla de las autoridades federales como parte de las pesquisas de fraude bancario, informaron fuentes de EL VOCERO.

De acuerdo a las fuentes, integrantes de comités de crédito de instituciones bancarias, así como desarrolladores podrían ser acusados de conspiración. Esto, debido a que alegadamente desarrolladores han sometido documentos fraudulentos para que los bancos le concedan los préstamos para la construcción de proyectos.

EL VOCERO supo que un Gran Jurado ha sometido subpoenas para que se le suministren documentos bancarios. El caso está a cargo de la fiscal federal Desiré Laborde, directora de la división de cuello blanco.

Las autoridades tienen investigan diferentes casos de fraude bancario. De igual forma, otro de los ángulos investigados por parte de las autoridades federales en relación al fraude bancario lo es la radicación de informes auditados los cuales eran fatulos.

Según las fuentes, varios auditores que presuntamente se prestaron para manipular informes de instituciones bancarias son blanco de la pesquisa.

Durante una conferencia ofrecida por el director del Negociado Federal de Investigaciones (FBI), Luis Fraticelli ante la Junta de Directores de la Asociación Alumni de la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad de Puerto Rico, señaló que a nivel de Estados Unidos esa agencia tiene abiertas 566 pesquisas de fraude corporativo.

Destacó que estas investigaciones tienen que ver con manipulación de estados financieros, fraude de contabilidad e información privilegiada.

Apuntó que las personas dentro de la industria son una inquietud prioritaria, ya que son, en muchos casos los facilitadores que permiten que ocurra el fraude.

Los casos de fraude bancario son una de las prioridades de las autoridades federales. Hace unas semanas la jefa de la Fiscalía Federal, Rosa Emilia Rodríguez anticipó que para finales de septiembre se emitirían acusaciones relacionadas a fraude bancario.

Ante la comparecencia de varios testigos ante el Gran Jurado, EL Vocero supo que en la industria bancaria se preparan ante la posibilidad de que las intervenciones surjan antes de lo previsto.

EL VOCERO reseñó que entre las investigaciones que llevan a cabo las autoridades federales son contra la ex presidenta de New York Mortage, Nancy Hernández y su hija Noemí Pérez. De igual forma, investigan a Beneficial Mortage Corporation. Estos casos son evaluados por el Gran Jurado.

En octubre del pasado año Hernández fue acusada de retener ilegalmente dinero de sus clientes correspondiente al balance de cancelación de hipotecas que debían remitir al acreedor hipotecario previo y cuyas hipotecas gravaban las propiedades que se refinanciaban con la institución bancaria que dirigían. Mientras, que Beneficial Mortage alegadamente incurrió en esquema de fraude de sobre $20 millones por un esquema similar.