6 de mayo de 2009

El Vocero

Un jurado encontró culpable al ex presidente de International World Imports and Exports, Obed Díaz Santana, acusado de fraude bancario y lavado de dinero de $2 millones. De acuerdo a un comunicado de prensa, Díaz Santana junto a Marko Lebrón y Miguel Toyens Villegas, quienes se hicieron pasar por oficiales corporativos de la referida empresa, solicitaron un préstamo por $2 millones al RG Bank. Se alega que este préstamo fue obtenido mediante falsa representación y documentación.

Díaz Santana se expone a ser sentenciado hasta un máximo de 30 meses de prisión a y multas de $1 millón. El juez federal Daniel Domínguez pautó la vista de sentencia para el 11 de septiembre.

Lebrón Aquino y Toyens Villegas se declararon culpables por este caso. El primero fue sentenciado a 30 meses de cárcel, mientras que el segundo será sentenciado el 14 de agosto.