17 de abril de 2009

El Nuevo Dia

Un cirujano plástico y su hermana abogada fueron arrestados ayer por la mañana por agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) tras ser acusados de crear una corporación falsa para ocultar más de $2 millones en propiedades y así defraudar al Tribunal federal de Quiebras.

El doctor Edgardo Colón Ledée y la abogada Astrid Colón Ledée quedaron ayer libres tras imponérsele a cada uno fianzas de $50,000 en la vista inicial ante el magistrado Bruce McGiverin.

Ambos se declararon no culpables. El médico se expone a hasta 20 años de cárcel y la abogada a 5 años por la acusación emitida el pasado primero de abril por lavado de dinero, ocultar bienes y transferencias fraudulentas.

"Básicamente, el Gran Jurado federal acusa al doctor y a la licenciada de ocho cargos en su contra por planificar y conspirar para utilizar el procedimiento de quiebras para defraudar el sistema y esconder los activos del doctor del síndico federal y de sus acreedores", explicó Rosa Emilia Rodríguez, jefa de la fiscalía federal.

La abogada fue arrestada de madrugada en su apartamento en el condominio Laguna Gardens y el médico en su residencia en la urbanización Vistamar Marina, un sector que llegó a ser considerado entre los más caros de Puerto Rico con propiedades millonarias y donde el rapero Daddy Yankee tiene una casa. El director del FBI, Luis Fraticelli, dijo que la investigación comenzó en el 2007 y que el fraude en procesos de quiebras no es distinto a otros delitos. "Nuestra economía está actualmente en recesión lo que financieramente nos afecta a todos. Sin embargo, cualquiera que deliberadamente trate de sacar ventaja de estas leyes federales de quiebra al proveer información falsa y engañosa serán procesadas con todo el peso de la ley", afirmó.

Falsa empresa de escondite

Según se explicó, el médico se acogió al Capítulo 7 de la Ley de Quiebras en mayo de 2003, alegando que sus ingresos de $20,000 mensuales no eran suficientes para cubrir todas sus deudas, incluyendo 24 demandas por impericia médica en su contra.

El proceso de declararse en quiebra requiere que el solicitante informe todos sus bienes a un síndico del Tribunal de Quiebras, un ente del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

En este caso, según las autoridades federales, los hermanos conspiraron para crear la corporación Investments Unlimited, con el objetivo de disfrazar propiedades del médico como si fueran de la empresa. Entre esas propiedades estaba la casa de Málaga #1 en Ocean Park valorada en $1.7 millones. Esta propiedad fue transferida por $40,000 a la empresa falsa que presidieron los hermanos en tiempos distintos.

También hay un "penthouse" en el condominio Laguna Gardens V de $195,000, una propiedad llamada El Convento en Santurce de $420,000 y un solar no desarrollado también en Santurce valorado en $68,000. Además, se ocultó un préstamo bancario de $75,000.

"Buscaban esconderlas del proceso de quiebra", dijo Rodríguez Vélez.

La asistente del síndico de quiebras en Puerto Rico, Monsita Lecaroz Arribas, explicó que el fraude fue descubierto gracias a la confidencia de uno de los acreedores. La funcionaria exhortó a la ciudadanía a delatar casos como este.

"Este es un ejemplo de lo que ocurre en algunas radicaciones de quiebra donde deudores hacen lo imposible por ocultar sus bienes. Lamentablemente, algunos abogados se prestan para esto", dijo Lecaroz.

Aprietos adicionales

No es la primera acusación federal del médico. En 1999 se requirió su arresto desde Arizona y se le impuso una fianza de $100,000 por el magistrado Justo Arenas, mientras que en abril de 2001 fue acusado en la corte federal de la Isla por no pagar pensión alimentaria en Estados Unidos. Lo resolvió pagando una pena de restitución de $65,513.17. Trascendió en la conferencia de prensa que las 24 demandas de impericia fueron transadas.

La hermana ya se había declarado en quiebra en dos ocasiones anteriores. Al ser preguntada si se sospecha que en estas quiebras también hubo fraude, la fiscal Rodríguez declinó comentar.

Cuando se le cuestionó si otros abogados podrían estar involucrados, Rodríguez se volteó a hablar algo con Fraticelli brevemente y luego respondió: "lo que pasa es que hay otras investigaciones en proceso".

El fraude del galeno aparentemente no es sólo federal. Lecaroz describió las planillas del cirujano plástico como "una obra de arte" en la que a pesar de sus altos ingresos recibía reintegros.

En una pregunta previa, la jefa de la fiscalía federal dijo que en el 99% de los casos de fraude en quiebra hay evasión contributiva, pero aclaró que ese procesamiento "sería a nivel estatal".

Casos similares

La fiscal federal dijo que han tenido otros tres casos similares desde que ella está en la jefatura de la fiscalía federal.

Fermín Quintero-Hernández fue acusado en febrero de 2008 por ocultar bienes, transferencias fraudulentas y dar declaraciones falsas. Se declaró culpable y en octubre pasado fue condenado a 5 años en probatoria, a pagar una multa de $25,000 y restituir inmediatamente $199,046.86.

Asimismo, Freddy Víctor Garrido fue acusado en octubre de 2006 de cargos similares y se declaró culpable. Fue sentenciado en el 2007 a un año de cárcel.

También fue procesado por fraude en el proceso de quiebras Diego Ferrer, quien se desempeñó como síndico del Tribunal de Quiebras. Fue acusado en el 2005 en relación al uso de un auto Ford y se declaró culpable. Su sentencia fue de 3 años en probatoria.

Se triplican algunas quiebras

La asistente del síndico de quiebras en Puerto Rico destacó que en la Isla hay un alza en la radicación de quiebras bajo el Capítulo 11, que es el que cobija a empresas y a los individuos con deudas que superan los $2 millones.

Lecaroz explicó que en este renglón hace tres a cuatro años se registraban en todo el año unos 100 casos y actualmente "ya 100 casos tenemos en lo que va de año". "Ese está aumentando más de lo normal", agregó.