8 de agosto de 2007

Por: La Opinion.com


La empresa emisora de las tarjetas American Express fue condenada ayer a pagar 65 millones de dólares en castigo por violar disposiciones de las leyes contra el lavado de dinero, se informó oficialmente.


La empresa American Express Bank International fue acusada de no mantener un programa efectivo contra el lavado de dinero, revelaron documentos presentados ante un tribunal federal en el estado de Florida.


Según el departamento de Justicia, American Express admitió la responsabilidad por su comportamiento y pagará al gobierno de Estados Unidos 65 millones de dólares.


Agregó que en vista de las medidas tomadas por American Express para resolver el problema y su disposición a admitir la responsabilidad por sus acciones, el gobierno recomendará que se retire el cargo en 12 meses.


Indicó que esa medida se tomará "si el banco aplica de manera plena medidas importantes contra el lavado de dinero".


"Hemos cooperado plenamente con el gobierno y comprendemos la necesidad de vigilancia absoluta en nuestros esfuerzos por impedir el lavado de dinero", dijo una portavoz de American Express.


"Estamos totalmente comprometidos con los acuerdos a que hemos llegado y a realizar nuestras actividades con los más altos estándares de integridad, cumplimiento y control", agregó.


Las leyes federales de EU ordenan a todos los bancos y empresas financieras que mantengan programas específicos contra el lavado de dinero.


"Hoy una institución financiera establecida y respetada ha aprendido una lección valiosa acerca de sus obligaciones legales", manifestó Karen Tandy, administradora de la Dirección Estadounidense Antidrogas (DEA).