Con fecha juicio fraude millonarioEl juez federal Francisco Besosa pautó para el 19 de enero el inicio del proceso judicial contra el cantante Aldo Matta y otras seis personas acusadas de participar en un esquema de fraude estimado en $14 millones por el cual se vendieron 12 residencias en el complejo de Palmas del Mar en Humacao.
Así consta en una orden contenida en el expediente electrónico del caso. Matta, la hermana de la periodista Carmen Dominicci, Nahir Dominicci, el desarrollador Joseph McCloskey Díaz, Ángel Luis Millán García, Esteban Llanos Manso, Jesús Rafael Suárez Colón, Harold Mestey Villamil, Lorny Seda Rodríguez, Sarahid Gómez Perales y Yhanira Alnerty Martínez, fueron acusados por un Gran Jurado el mes pasado.
Los imputados enfrentan 33 cargos de conspiración para cometer fraude bancario, someter documentos falsos a instituciones financieras y lavado de dinero, así como un cargo de confiscación.
El esquema conlleva la compraventa de 12 propiedades en Palmas del Mar, tres de ellas en el desarrollo ‘The Castles’, con precios desde $2.8 millones hasta $3.2 millones y nueve de ellas en ‘Sunrise II’, con precios desde $685,000 hasta $900,000.
De acuerdo a la acusación, McCloskey, a fue el autor intelectual del esquema y era el desarrollador de ‘Sunrise II’ y representante de ventas de ‘The Castles’.
