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Orlando, Florida – Juez de Distrito de los Estados Unidos Charlene E. Honeywell sentencio a Nathan Betances (34 de Winter Garden, Florida) a 5 años en una prisión federal por conspiración para cometer fraude, blanqueo de dinero y fraude de valores. El Tribunal también ordenó a Betances pagar $11,594,573.15 en restitución a más de 700 víctimas. Como parte de la sentencia de Betances, el Tribunal también dictó una sentencia de dinero por un monto de $15 millones. Hasta la fecha, la Fiscalía de Estados Unidos ha confiscado más de $9,6 millones en activos en este caso.
Betances se declaró culpables el 03 de abril de 2012. Según documentos de la corte, Betances y sus co-conspiradores habían operado un esquema de fraude a través de una empresa panameña por el nombre de Traders International Return Network (TIRN). TIRN fue incorporada por Betances y sus co-conspiradores en ciudad de Panamá el 16 de junio de 2008. David Merrick fue su Presidente y Aziel O. Perez su vice-presidente. Betances fue un promotor del plan.
A partir de mayo de 2008, Betances, Merrick, Japheth Paramanandam y sus co-conspiradores engañaron a sus víctimas haciendo reclamos, a través del Internet y en reuniones de oportunidad de negocios, que las inversiones en TIRN, como se anuncia el sitio Web de la compañía, rendiría excepcionalmente altos rendimientos no alcanzables en ninguna parte del mundo de los negocios legítimos. Específicamente, afirmaron que los inversionistas podrían recibir entre 9% y 22% en los retornos de la inversión por mes. Mientras TIRN anuncia en su página web que se realizaron inversiones en el mercado de divisas, compra y venta de productos básicos, la compra de minas de oro en África y la compra y venta de bienes raíces, esas inversiones en realidad nunca en nombre de inversores de TIRN. A los inversionistas de TIRN nunca le dijeron donde realmente se invirtió su dinero. En el sitio Web de TIRN simplemente les indicaba que se invertía en " fondos de inversiones" para las inversiones descritas anteriormente y que «gestores profesionales de dinero » administración dichas inversiones.
La Ley Federal requiere las licencias y el registro para servir como un operador fondos de inversiones con el fin de adquirir los productos básicos. Betances, Merrick y Paramanandam no poseían ningún tipo de licencia de inversión con la National Futures Association or the Commodities and Futures Trading Commission.. En total, TIRN recolectó más de $15 millones en más de 700 inversionistas (nacionales e internacionales).
Betances es la tercera persona que ha sido condenada como parte de esta investigación. El 17 de enero de 2012, Merrick (62, Orlando) fue condenado a 8 años, 1 mes de prisión federal por blanqueo de dinero y conspiración para cometer fraude, blanqueo de dinero y fraude de valores. 07 De junio de 2012, Paramanandam (39, Winter Springs) fue sentenciado a 5 años de prisión federal por conspiración para cometer fraude, blanqueo de dinero y fraude de valores. También se orden pagar restitución a las víctimas de sus delitos y a perder activos que son trazables a los ingresos obtenidos de las ofensas Merrick y Paramanandam. A Merrick fue ordenado confiscar más de $9,6 millones en activos y a Paramanandam se le ordenó renunciar $27,763.44 en activos.
Este caso fue investigado por el Servicio Secreto de Estados Unidos. Fue procesado por el Asistentes del Fiscal Federal de los Estados Unidos Roger B. Handberg, I. Randall Gold y Nicole Andrejko.
En www.doctorshoper.com hemos visto como cada uno de los estafadores que lideraron el esquema han ido cayendo uno a uno. Entre los que falta es el timador Aziel O. Perez quien era el vice-presidente del esquema y cual es muy conocido en Puerto Rico en especial dentro de la comunidad cristiana de la Isla por ser uno de los grandes promotores de este tipo de timo como el esquema de inversión de vacaciones conocido bajo el nombre de Own My Travel (OMT) cual fue intervenido por la Comisión Federal de Inversiones y Valores mejor conocida por sus siglas en ingles SEC. Estos estafadores hacían sus reuniones de reclutamiento de víctimas en los principales hoteles de Puerto Rico.
