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| Que no te cojan de... |
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22 de octubre de 2009
Doctorshoper
Washington, DC - La "Commodity Futures Trading Commission" (CFTC) y la "Securities and Exchange Commission" (SEC) anunciaron el 15 de octubre del 2009 la presentación de una acción de cumplimiento contra la empresa "Trader International Return Network" (TIRN), una corporación panameña localizada en el Edificio Advance 009-Piso 13, Calle Ricardo Arias, Ciudad de Panana, Republica de Panama, su presidente David Merrick de 61 años de Apopka, Florida, ejecutivos y oficiales incorporadores, acusándolos de fraude y la apropiación indebida de fondos de alrededor de 2,500 clientes que invirtieron al menos $ 22 millones. En las ordenes se incluyen las empresas "Trader International Return Network (TIRN), MS Inc., GTT Services Inc., MDD Consulting, Inc., y Go Tourism, Inc.", por conducta fraudulenta.
Según la denuncia de la CFTC (caso 6:09-CV-1743-ORL-35GJK) y del SEC (caso 6:09-CV-1744-ORL-31KRS) , presentadas el 14 de octubre de 2009, en el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Medio de Florida, TIRN representaba a sí misma como un "club de inversión privada", que proporcionaban varios servicios de inversión, incluyendo la inversión en monedas extranjeras (Forex) , a través del un supuesto programa de compraventa de divisas que operaba bajo el nombre de "Real Century". Según alega el pliego acusatorio, los acusados recibieron , al menos 22 millones dólares de los clientes para participar en el programa de inversión TIRN es, sin embargo, nunca se invirtieron los recursos de clientes como se describía en la página web TIRN y en los materiales impresos de TIRN's. Los cargos según denuncian la CFTC y el SEC indica que los demandados se apropiaron indebidamente de fondos de los clientes para diversos fines, incluyendo el desvío de más de $ 3.7 millones para el uso personal de Merrick.
La denuncia CFTC y del SEC busca una orden judicial que congela activos de los demandados, establece que tanto la CFTC y el SEC tendrán acceso continuo a los libros y registros y requiere de una contabilidad de los fondos. La CFTC y el SEC también busca órdenes de interdicto preliminar y permanente que requiere a los acusados a devolver las ganancias mal habidas, pagar una restitución a los inversionistas defraudados e imponer sanciones monetarias civiles.
La Securities and Exchange Commission de EE.UU. al mismo tiempo presentó una acción civil contra la aplicación de valores TIRN y Merrick en el tribunal de distrito mismo. La Oficina del Fiscal de EE.UU. hizo pública una investigación criminal que estaba realizando paralelamente las de la CFTC y del SEC el 7 de octubre de 2009, cuando se ejecutó la búsqueda simultánea de numerosas órdenes de búsquedas e incautación . Como parte de la acción civil por parte del SEC se solicitó la repratiación de $2.3 millones de fondos de los inversionistas depositados en cuentas en Panamá, Méjico, Malasia, Suiza y Holanda. Es importante señalar según se alega en el pliego acusatorio que al menos de $8 millones fueron transferido a la empresa Arens Technologies Corporation, una compañía privada que emite tarjetas de débito para ser utilizada por los inversionistas, lo que nunca le dijo Merrick fue que el dinero estarían sacando era de los nuevos inversionistas en el esquema. Es importante señalar que Arens fue la misma compañía utilizada por el esquema Ponzi que defraudo a sobre 7,000 familias también oriunda de la ciudad de Orlando, estado de la Florida, Wealth Pools International y que como TIRN dejó a los inversionistas pelaos. El Sr. Merrick está siendo acusado también por no tener licencia para vender valores. Por operar una empresa de inversiones sin estar debidamente registrada con el SEC. También por no estar registrada en el CFTC para poder promover le inversión en el mercado de moneda extranjera (FOREX). Como parte del esquema Merrick reclamaba en su página de Internet que TIRN poseía oficinas en Suiza, Malasia, Kuala Lampur y Dubai. También indicaba que estaba operando legalmente en Panamá, lo que no dijo que una cosa era estar registrado como una corporación en Panamá y otra era estar en cumplimiento con la Comisión Nacional de Valores (CNV) de Panamá para poder operar como un intermediario financiero para la venta de valores e inversiones según comunicado público emitido el 9 de marzo del 2009 y firmado por el Sr.Juan Manuel Martans S., Comicionado Residente de la Comisión Nacional de Valores de Panamá. Entre los ofrecimientos que realizaba TIRN para atraer a los inversionistas estaban: 1. Ganancias mensuales entre un 9% a un 21% dependiendo la cantidad invertida. 2. El poder participar en inversiones que solo están disponibles para grandes instituciones y para gente muy rica. 3. Que en octubre del 2008 logró ganancias entre un 8.2% a un 20% y en noviembre del 28 obtuvo ganancias entre un 7.9% y un 19% dependiendo la cantidad de dinero invertida. De julio a diciembre 7 del 2008 Merrick le solicitaba a los inversionistas que depositaran los fondos que invertían en TIRN en el Bank Of America sucursal en Florida a nombre de la compañía MS Inc. Luego de diciembre 8 del 2008 en adelante le dio instrucciones a los inversionistas a que depositaran los fondos en Regions Bank de Florida a nombre de GTT Services Inc. una compañía de Florida controlada por Merrick. Es importante señalar que uno de los promotores más grande del esquema en la Isla era el Sr. Aziel O. Sanchez Pérez del barrio Guayaney de Manatí quien fungía como vicepresidente de TIRN para Latinoamerica y también del la empresa MS Inc. y cuyo secretario de la misma era David Merrick según reflejan documentos (#700155742087) sometidos en el Departamento de Estado de Florida el 11 de mayo del 2009. MS Inc. era la empresa que se encargaba de correr la infraestructura tecnológica de TIRN. Para nosotros en www.doctorshoper.com el tiempo no vuelve a dar la razón, cuidado que alertamos a los consumidores que no invirtieran en esa porquería ya que nos había llegado confidencias que los que estaban promoviendo este esquema en la Isla eran la misma ganga que timaron a la gente con Wealth Pools International y Own My Travel. Lo increíble de esto es que el pasado martes 13 de octubre en el Hotel Four Points en el pueblo de Caguas los buscones de TIRN habían realizado una reunión para reclutar nuevos inversionistas sin decirles que el esquema estaba siendo investigado por las autoridades. El próximo esquema que experimentará lo mismo que TIRN será Forex Macro.
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