26 de septiembre de 2008

Por: El Nuevo Dia

Agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) arrestaron esta mañana a Jeffrey Reyes Rivera, quien fue acusado junto a su hermano Dylan Reyes Rivera por un gran jurado federal por cargos relacionados con esquemas financieros tipo pirámide.

El portavoz del FBI en la Isla, Harry Rodríguez, indicó que se cree que Dylan podría estar fuera de Puerto Rico.

Ambos acusados enfrentan cargos por fraude financiero, lavado de dinero y fraude electrónico al organizar una empresa que entre el 2001 y 2006 ofrecía a los clientes que realizaran inversiones ganancias entre un 5% y un 20%.
El esquema financiero era tipo piramidal que está prohibido. El dúo llegó a tramitar $20 millones en inversiones, de los cuales una parte sustancial la utilizó para su beneficio personal.
En la mañana de hoy, la jefa de fiscales, Rosa Emilia Rodríguez, difundirá un comunicado de prensa con detalles de la acusación.
Ambos ya habían sido acusados por el Departamento de Justicia. La investigación del FBI contó con la ayuda de la oficina del Comisionado de Instituciones Financieras.