25 de abril de 2023

La Guardia Civil ha desarticulado en España una banda acusada de estafar alrededor de 110,5 millones de dólares a más de 3.000 personas de todo el mundo con criptomonedas inexistentes, informó este lunes la agencia EFE. La operación se ha saldado con un detenido en el país ibérico y varios imputados en otras naciones, como Azerbayán, Ucrania e Israel.

Los miembros de la organización delictiva captaban clientes mediante estrategias comerciales agresivas a través de distintos medios, entre ellos Internet y llamadas telefónicas, y les prometían altos rendimientos sin riesgo.

La gente realizaba las transferencias de dinero a una empresa ubicada en las islas Baleares que, acto seguido, lo enviaba fuera de la Unión Europea. Cuando querían recuperar lo invertido o los supuestos beneficios, los falsos brókeres pedían más dinero valiéndose de diferentes excusas.