En enero de este año, Allessandra Marques de la oficina de fiscalía de Acre en Brasil confirmó que se está llavando a cabo una investigación por parte de las entidades reguladoras en los Estados Unidos contra Telexfree. Citando la naturaleza “sensitiva” de la investigación, no se proporcionó ninguna otra información.
A pesar de la ovio de que los reguladores en el Brasil probablemente estaban en contacto con los reguladores en los E.E.U.U. (TelexFree aparece registrada en los Estados Unidos en el estado de Massachusetts), el 15 de enero Steve Labriola, director del marketing internacional de TelexFree, declaró que `no hay investigación iniciada o presentada a TelexFree de ninguna forma.‘
Labriola inclusive desmintió en enero las declaraciones por parte de Marques, porque él y TelexFree no tenían conocimiento de haber escuchado algo al respecto.
Tan hermético como era el razonamiento de Labriola, ahora se ha confirmado otra vez que por lo menos un estado de los E.E.U.U. está investigando TelexFree en los E.E.U.U.
A nombre de la oficina del Massachusetts Commonwealth Secretary William Galvin, Brian McNiff confirmo lo siguiente:
Hay una investigación en curso, pero no puedo comentar más allá de eso.
La oficina de Galvin emitió citaciones para que ciertos individuos que participan en Telexfree comparezca ante el Massachusetts Securities Division el miércoles 5 de marzo del 2014 a las 10 de la mañana. y a las 2 de la tarde.
Una agencia federal también ha estado entrevistado a personas que puede tener conocimiento sobre TelexFree, dijo la fuente.
Quién han sido citado todavía no esta claro, no obstante se espera que entre los citados estén incluidos Carlos Wanzeler y a James Merril, los dueños de TelexFree que huyeron a los E.E.U.U. después de que las autoridades brasileñas cerraran a compañía. También se asegura que Labriola también estará presente.
Al presente Telexfree no le ha emitido un comunicado oficial informándoles a sus asociados sobre las citaciones por parte de las autoridades de Massachusetts.
