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| Por el libro |
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6 de julio de 2011
Procurador General de NJ
TRENTON - La Fiscal General Paula T. Dow y el Director de Justicia Criminal Stephen J. Taylor informaron que tres hombres y sus empresas fueron acusados de conspiración y lavado de dinero(en primer grado) por presuntos fraudes a cinco agentes de carga por un valor de $2.6 millones de dólares a través de una estafa en embarques. La acusación formal también abre cargos en contra de estos individuos y dos de sus esposas por no someter sus declaraciones de impuestos estatales. Según el director Taylor, un Jurado Investigador del Estado sometió las acusaciones en contra de las siguientes personas y sus empresas: Fazal Din, de 49 años, cuya última dirección conocida es Dayton, N.J.; Rajendra Patel, de54 años,cuya última dirección conocida es Jersey City; Kulwinder Dhaliwal Singh, de 43 años, cuya última dirección conocida es Monroe; National Freight, que se dedicó a los negocios con el nombre de PRP Enterprises, localizada en Dayton; National Freight Solutions, LLC, localizada en Dayton; Diamond Freight Solutions, LLC, localizada en Edison; Golden Star Express Corporation d/b/a Prime Time Freight, localizada en North Brunswick; PRP Enterprises, con licencia para transporte localizada en Jersey City. Asimismo fueron acusadas, las esposas de los tres individuos, Rahila Khan, de 42 años, esposa de Din; Neelam Tibrewal, de 38 años, esposa de Singh,quienes enfrentan cargos de no cumplir con someter sus planillas de impuestos estatales en New Jersey (delito en tercer grado). Todos los acusados se encuentran fugitivos y están siendo buscados mediante órdenes de arresto judiciales en relacion a las acusaciones. "Los acusados tenían sus propias empresas en ambos lados de las transacciones de envíos fraudulentos, con agentes de carga incautos que cayeron como intermediarios de este cuantioso fraude" dijo la Fiscal General Dow. "Al parecer, les robaron a los agentes (brokers) tanto ir y venir por una suma de 2.6 millones de dólares", precisó la Fiscal General. "Se trata de una estafa muy complicada que involucró miles de operaciones y millones de dólares", dijo el director Taylor. "A medida que los estafadores se volvieron más sofisticados se han aprovechado de las oportunidades de fraude por Internet, por lo que nosotros hemos intensificado nuestros esfuerzos para detectar y someter a la Justiciar a estos delincuentes a través de nuestra Oficina de delitos financieros y computarizados", indicó Taylor. Las empresas de corretaje (brokers) de carga son pagadas por su trabajo al servir como "intermediarios" entre las empresas que necesitan carga transportada y las compañías que se comprometan en transportar la carga. Se organizan para el transporte de mercancías, cobrar el pago de la compañía de envío de la mercancía y pagar al transportista que moviliza la mercancía. Los intermediarios extienden el crédito a las empresas que regularmente envía mercancías a través de ellos. Los demandados presuntamente planearon una estafa, similar a lo que se conoce como "bust out", mediante elllos crearon y manejaron una línea de crédito con los corredores o agentes y luego usaron este crédito para estafar a los mismos agentes Los acusados inicialmente se ganaron la confianza de los agentes y crearon una línea de crédito por el traslado de cierta cantidad de carga con conductores independientes y principales transportistas de carga. Sin embargo eventualmente dejaron de enviar la carga, sin dejar de enviar y recibir pagos de facturas falsas con documentación falsificada de apoyo. Prime Time y Diamond Freight contrataron a los agentes por un total de 1,217 envíos de carga.Din, Patel y Singh presuntamente hicieron el "lavado" de las ganancias ilícitas a través de un plan complejo que implica mover el dinero entre sus empresas y realizar pagos a los familiares y otras personas con quienes tenían lazos. Parte del dinero pagado a PRP por los cinco agentes de carga fue transferida a través de una serie de transacciones a Prime Time y Diamond Freight y finalmente usaron estas empresas para pagar de los agentes con su propio dinero. Sin embargo, en última instancia, Prime Time y Diamond Freight se presume no cumplieron con pagar $ 2.6 millones de dolares que debían a los cinco agentes de carga. Los corredores o agentes pagaron aproximadamente $ 3.9 millones de dolares a PRP. Ellos sólo recibieron $2,1 millones de dólares en pagos de Prime Time y Diamond Freight de un totalde $ 4.7 millones de dolares que las dos compañías adeudaban en virtud de sus contratos. El caso fue presentado a un Jurado Investigador por el Vice Fiscal Francine S. Ehrenberg. La investigación fue realizada por la División de Justicia Criminal y la Oficina de Delitos Informáticos, por el Teniente James MacInnes, el Sargento. Robert Walker, la analista de Amy Patterson y el Vice Fiscal Ehrenberg. Fueron asistidos por el auditor Charlene R. Singleton de la División de Impuestos de New Jersey.
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