13 de octubre de 2010

Servicios Combinados

Washington, D.C., 7 de octubre del 2010 — La “Securities and Exchange Commission” (SEC) acuso a una compania de Inverciones cuyo modo de operacion era a travez del Internet por solicitor varios millones de dolares de invercionistas de los Estados Unidos incluyendo a Puerto Rico y que le prometian un rendimiento de 1.2 diario garantizado cuando en realidad lo que hacian era transferir dinero a cuentas de bancos extranjeras y no pagarle a los invercionistas ni un centavo para atras.

El SEC obtuvo de la corte una orden de emergencia con el proposito de congelarles todos los activos de Imperia Invest IBC, quien alegadamente recaudo mas de $7 millones de aproximadamente 14,000 invercionistas en todo el mundo. Mas de la mitad de los fondos fueron generados a travez de invercionistas que eran miembros de la comunidad sorda en los Estados Unidos. Imperia ofrecia la oportunidad de invertir a travez de su pagina de Internet donde daban lucrativos ejemplos tales como; con una invercion de $50 usted puede generar $134,000 en seis meses.

En la pagina de Imperia's se le indicaba a los invercionistas que la unica forma de tener acseso a sus ganacias era atravez de la compra de una tarjeta de debito Visa a Imperia cuyo costo era de $200.A pesar que Imperia no tenia ningun tipo de realacion con Visa y estaba usando el nombre de Visa sin ningun tipo de autorizacion. En la pagina de Internet de Imperia se utilizaron direcciones de negocios falsos tanto en Bahamas como en Vanuatu.

" Los operadores de Imperia tomaron pasos proactivos para proteger su identidad utilizando un buscador anonimo para mantener la pagina de Internet, toda la comunicacion con todos los invercionistas via correos electronicos y recibiendo sus pagos a travez de cuentas de bancos extranjeros al estilo de PayPal, senalo Kenneth D. Israel, Director del SEC's en la oficina regional de la ciudad de Salt Lake. " Se le prometieron a los invercionistas ganancias extraordinarias con tan solo invertir $50 o $100, e Imperia dio numerosas escusas en su pagina de Internet sobre el porque no habian podido pagar las ganacias a los invercionistas.

Las acusaciones por parte del SEC sometidas en la Corte de Distrito de los Estados Unidos en Utah el 6 de octubre, donde se alega que Imperia defraudo a los invercionistas al solicitarles dinero via Internet para la compra de Traded Endowment Policies (TEP). Un TEP o acuerdo “viatical” envuelve la venta de una poliza de seguros por el dueno de la poliza antes que la misma llegue a su madurez, y las polizas se venden a descuento de su valor establecido.

De acuerdo a las acusaciones por parte del SEC, la mayoria de los fondos de los invercionistas fueron pagados Imperia a travez de tres entidades estilo PayPal localizadas en Costa Rica, Panama, y las Islas Virgenes Britanicas.Una vez los fondos fueron recibidos por parte de los invercionistas, aparentemente Imperia canalizaba esas cantidades y otros fondos de los invercionistas a cuentas de bancos localizadas en Chipre y Nueva Zelandia.Mientras tanto los invercionistas no reciben ningun dinero por concepto de ganancias. Por ejemplo, un invercionista que invirtio $150 con Imperia recibio estados de cuentas por parte de Imperia donde reflejaba que se habia ganado $36 millones en dos anos. Otro individuo que invirtio $500 en Julio del 2007 recibio estados de cuentas donde reflejaban que tenia casi $44 millones a mayo del 2010. Mientras tanto, Imperia habia estado dando un sin numero de escusas en su pagina de Internet sobre el porque los invercionistas no habian podido recibir los ingresos prometidos. Inicialmente Imperia indico que solo estaria pagando cuando llegara a la cantidad de 10,000 invercionistas un numero cual ya Imperia habia exedido. Imperia reclamo que habia experimentado problemas con su servidor durante su relocalizacion de Bahamas a Vanuatu. Otra escusa fue que nesecitaba tiempo adicional para verificar la identidad de sus invercionistas.

La orden de emergencia obtenida por el SEC congela todos los activos de Imperia y ademas le prohibe a Imperia de destruir evidencia.En adicion de la orden de emergencia para los invercionistas, el SEC busca un interdicto preliminary en contra de futuras violaciones de antifraude y provisiones de las leyes federales de valores.

Este caso fue investigado por Jennifer Moore, Scott Frost y Matthew Himes de la Oficina Regional del SEC de Salt Lake estado de Utah, y la litigacion fue liderada por Daniel Wadley. El SEC agradece la asistencia del la Oficina de Valores del estado de Maine, la Comicion de Valores de Bahamas, la Comicion de Servicios Financieros de Vanuatu y de la Oficina del SEC de Chipre.

En www.doctorshoper.com cuidado que alertamos a los consumidores sobre este esquema fraudulento de inverciones. ¿Cuántos se comunicaron con nosotros en especial consumidores del area central de la Isla? Si usted fue una víctima más debe de comunicarse con la Oficina del Comicionado de Instituciones Financieras de Puerto Rico llamando al 787-723-3131.