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29 de marzo de 2011

Servicios Combinados

La Policía detiene al ‘mini-Madoff’ español, que estafó a 110.000 afectados de 110 países

La CNMV advirtió en 2008 sobre Finanzas Forex, la sociedad a través de la cual defraudó 215 millones mediante un sistema piramidal que negociaba con divisas.

Elpresunto defraudador se llama Germán Cardona Soler, un empresario valenciano que utilizó la firma Finanzas Forex para captar clientes quea su vez convertía en captadores de clientes ofreciéndoles un porcentaje de la cantidades que consiguieran de los nuevos inversores, y así sucesivamente, hasta el séptimo escalón.

Lo sorprendente es que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ya advirtió en 2008 (ver documento adjunto) que la sociedad Finanzas Forex, de la compañía panameña Evolution Market Group, a través de la que operaba el empresario valenciano no tenía licencia de inversión.

Con los fondos crecientes que iba consiguiendo pagaba a los primeros promotores con rentabilidades del 10%, para cantidades de entre 100 y 4.000 dólares; del 14% hasta 20.000 dólares; del 16% hasta 50.000 dólares, y del 20% para cantidades superiores. Además, para propiciar la labor de los promotores, con el fin de que atrajeran a nuevos e incautos inversores, les otorgaba periódicamente premios como coches de alta cilindrada y"60.000 euros para la ayuda de la compra de una vivienda", según consta en la documentación de la CNMV.