24 de marzo de 2008

Por: El Nuevo Dia


El juez Germán Bravo impuso dos años de cárcel y 100 años de probatoria a Gustavo Rivera Vázquez y Fernando Soto Rivera, quienes, a través de la empresa CIA Financial Consulting Services, orquestaron una de las estafas de valores de mayor envergadura en la Isla, en tiempo reciente.


Bravo, un juez del Circuito de Apelaciones que fue asignado al Tribunal Superior en Mayagüez para atender el caso, emitió su sentencia contra Rivera Vázquez y Soto Rivera el pasado 7 de marzo, luego de que ambos imputados se declararan culpables.


El proceso judicial comenzó el 30 de mayo de 2007, cuando el ministerio público radicó 3,248 cargos contra el dúo por apropiación ilegal y violaciones a la Ley de Valores, esfuerzo en el que la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) tuvo un rol fundamental.


La determinación del juez pone fin a dos años de investigaciones en el plano local y complació al fiscal Mark Thys, de la división de Delitos Económicos, quien tuvo a su cargo el histórico caso, revelado por El Nuevo Día hace tres años.


Según Thys, la sentencia dejó satisfechos a los perjudicados de CIA Financial, pues como parte de la sentencia se exige a los convictos la restitución de los dineros.


"Cuando cumplan su sentencia de cárcel, tienen que obtener un empleo y el 25% de su ingreso anual tendrá que consignarse a la corte", explicó Thys, al señalar que esos dineros se distribuirán entre los perjudicados. Agregó que, durante cada año de probatoria, los convictos vendrán obligados a presentar un informe financiero juramentado y auditado. No cumplir con tales requisitos podría significar la revocación de la probatoria.


El fiscal reconoció que el mecanismo de restitución no necesariamente será "mucho" para los perjudicados, pero dijo que el juez atendió tanto el interés del Estado como el de los consumidores afectados.


Según fuentes de este diario, otra forma de restitución para los perjudicados serían los bienes confiscados a los convictos por parte del gobierno federal, que también efectúa una investigación en torno a este fraude. No obstante, se desconoce el estatus de esa iniciativa.


De acuerdo con la investigación, el caso de CIA Financial pudo significar hasta $12 millones de los consumidores; sin embargo, se cree que una buena parte de esos dineros, en realidad, fueron pagados a los primeros participantes del fraude piramidal, que ofrecía duplicar el dinero en 90 días, como una forma de darle continuidad al ardid.


Global en vista preliminar


De otra parte, esta semana continúa en el Tribunal Superior de San Juan el proceso de vista preliminar contra Dilean y Jeffrey Reyes Rivera y otros cinco imputados, por el alegado fraude orquestado a través de la firma Global Reach Trading, otro caso de alegado timo a inversionistas.


En este caso, donde se cree que CIA Financial depositó $1 millón, Soto Rivera también se declaró culpable por 20 cargos. Como parte de la prueba, el ministerio presentará los testimonios de 40 perjudicados, quienes se alega fueron víctimas del programa, donde se vendían supuestos bonos corporativos de alto rendimiento.