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Lead, Dakota del Sur (AP) — Un residente del Estado de Dakota del Sur es acusado de promover un esquema para vender la moneda iraquí como contrabando a inversores fuera del estado, se declaró culpable.
Las autoridades dicen que David Olmsted de 60 anos, de Lead, Dakota del Sur, recibia a diario paquetes a través de Federal Express de montones de billetes del dinar de Irak que habían sido sacado de contrabando fuera de Irak a través de Jordania. Un dólar equivale unos 1.200 dinares.
Olmsted está acusado en una corte federal de operar un negocio que transmite de dinero sin licencia, no informar sobre exportación e importación de instrumentos monetarios y mantener una estructura ilegal de transacciones para evadir los requisitos de información.
Documentos de la corte indican que Olmsted hizo los arreglos para los envíos de la moneda iraquí a los Estados Unidos, lo que es una violación a la Ley Federal.
Él también defraudo a los inversores a través de esta estafa financiera.
Olmsted fue detenido después de una investigación por parte de la US Immigration and Customs Enforcement's, Homeland Security y del IRS.
Como parte del acuerdo el Gobierno de los Estados Unidos se incauto de los activos de Olmsted cuyo valor se estima en $1 millon de dólares entre cuentas de banco y moneda iraquí, monedas de colección y vehículos.
Según informes por parte del rotativo de Rapid City Journal (http://bit.ly/18Cvuzx) indica que Olmsted, también conocido como Dale Cooper Jr en el foro mejor como Investor Iraq., cual permanece en libertad bajo fianza hasta una audiencia de sentencia en septiembre. El estafador vendedor de dinares de Irak enfrenta a una pena máxima de cinco años de prisión y una multa de $250.000.
Es importante señalar que el Gobierno de Irak prohíbe sacar la moneda del país ya que la misma es solo para el uso interno de los ciudadanos.
Este es el mas reciente de una ola de intervenciones contra los estafadores por parte de las autoridades federales de los Estados Unidos contra el esquema fraudulento sobre la compra/venta de los dinares de Irak.
