Inicio  





 Lo Más Visto
- Inconstitucional negar beneficios de programas federales
- Ocupan decenas de expedientes de solicitudes fraudulentas al PUA
- Las 10 mejores ofertas de alimentos según doctorshoper.com
- Inoperante el servicio para obtener el certificado de antecedentes penales en línea
- Educación admite falla del sistema durante el reinicio del semestre




Germán Cardona Soler - Mejor conocido por el "Mini-Madoff español
Elpresunto defraudador se llama Germán Cardona Soler, un empresario valenciano que utilizó la firma Finanzas Forex para captar clientes quea su vez convertía en captadores de clientes ofreciéndoles un porcentaje de la cantidades que consiguieran de los nuevos inversores, y así sucesivamente, hasta el séptimo escalón.
Falso embajador dominicano será dado de alta de hospital en NY para finalmente radicarle cargos crim
El imputado, oriundo Maria Trinidad Sánchez, engañó a sus víctimas, lográndoles convencer de que intentaba ayudar a las víctimas de un incendio en Salcedo, República Dominicana.
Caen dueños de un dealer por cargos de fraude
Un matrimonio fue acusado de 18 cargos de apropiación ilegal, fraude, posesión y traspaso de documentos falsificados, informó hoy el secretario del Departamento de Justicia, Guillermo Somoza Colombani.
Autoridades buscan a individuo que realiza transacciones con tarjetas de débito falsificadas
Agentes adscritos a la División de Robos y Fraudes Contra Instituciones Bancarias y Financieras de la Policía de Puerto Rico buscan un individuo que realizó múltiples transacciones fraudulentas en cajeros automáticos a través de todo el país.
CIC busca a cuatro individuos por apropiaciones ilegales en tiendas por departamentos
Agentes de la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan buscan a cuatro individuos acusados de perpetrar diez apropiaciones ilegales agravadas en diferentes tiendas por departamentos, informó la Policía.
EL TIMADOR WINSTON (EL QUIMICO) ORTIZ
En doctorshoper.com hemos venido recibiendo desde hace bastante tiempo confidencias de las andanzas de uno de los timadores de inversiones fraudulentas e integrante de una de las más grandes gangas de estafadores financieros en Puerto Rico, el Sr. Winston Ortiz.
Joyero acusado de estafa dio fondos a campaña de políticos
El alcalde de Hialeah, Julio Robaina, admitió que recibió contribuciones de campaña y mantuvo relaciones de negocios con Luis Felipe Pérez, un joyero cubano acusado de estafar a decenas de empresarios hispanos del Sur de la Florida.
Se busca, por robo y fraude
Según informes de la Policía de Puerto Rico, la persona que aparece en esta foto durante el periodo de septiembre del 2009 (fungía como secretaria legal de Lcdo. Amador Ramírez), logrando obtener acceso a 17 cheques de la oficina, los cuales falsificó en su contenido o firmas logrando apropiarse de la cantidad de $36,690.
AZIEL O. SANCHEZ PEREZ TIMADOR DE PIRAMIDES , ESQUEMAS PONZI Y DE INVERCIONES FRAUDULENTAS
Aziel O. Sánchez Pérez pertenece a una ganga de timadores que se dedican a promover la inversión en esquemas fraudulentos en especial dentro la comunidad evangélica de Puerto Rico. Fue el propulsor y promotor en la Isla del esquema de inversión de vacaciones conocido bajo el nombre de Own My Travel (OMT) que recientemente fue intervenido por la Securities and Exchange Commission (SEC).
ANGEL LOYOLA TIMADOR DE PIRAMIDES , ESQUEMAS PONZI Y DE INVERCIONES FRAUDULENTAS
Pertenece a una ganga de timadores que se dedican a promover la inversión en esquemas fraudulentos. Fue promotor del esquema piramidal que timo a sobre 7 mil familias en Puerto Rico y sobre $60 millones en la Isla Wealth Pools International. Es mas fue el último ejecutivo que promovía y representaba la empresa en la Isla antes de que las autoridades federales ordenará su cierre.
TIMADOR DE PAQUETES VACACIONALES JERRY GONZALEZ DE PUERTO RICO VIAJA MUDAN SUS OPERACIONES A VENEZUE
En www.doctorshoper.com hemos venido denunciando a los timadores de los famosos clubes de venta de paquetes vacacionales. Uno de los timadores más prominentes del esquema fue el señor de nacionalidad venezolana el Sr. Jerry González.
Arrestan a conocido timador del área oeste
Agentes de la División de Operaciones Tácticas lograron arrestar anoche a un hombre de 55 años que tenía una orden de arresto desde el año pasado por timar a varios ciudadanos del área oeste y pueblos limítrofes. El hombre arrestado fue identificado como Edwin Cuevas Sánchez.
Buscado por robo de identidad
Las autoridades sospechan que el hombre que aparece en la foto es parte de una ganga que comete fraudes robando la identidad de otras personas, y que opera en Caguas, Gurabo, San Lorenzo, Juncos, Las Piedras y Humacao.
Buscan a sujeto por robo de identidad
Un hombre que robó la identidad de otra persona se apropió de decenas de miles de dólares mediante cheques falsos a nombre de la empresa Condominium Administration Services & Accounting.
Robo de Identidad - Casas Lizardi
La policia busca a este sujeto que cambio varios cheques mediante robo de identidad; estos cheques pertenecen a la Compañia de casas pre-fabricadas Lizardi; los cuales fueron apropiados ilegalmente.
Robo identidad - Mitsubishi
La policia busca a este sujeto por el delito de robo de identidad la cual utilizo para obtener un vehiculo de motor Mitsubishi Outlander año 2004.
Robo Identidad - Tarjetas de Crédito
La policía busca a esta femina por el delito de robo de identidad la cual utilizó para obtener varias tarjetas de credito.
Anthony Sánchez González
La División de Propiedad y Fraude de la Policía de Puerto Rico arresto al Sr. Anthony Sánchez González vecino de la calle 12 # 382 de las parcelas Hill Brothers en Rió Piedras haciendo negocio como Exclusivity Windows and Doors fabrica de puertas y ventanas en Rió Piedras con el tel. 787-810-2129 y fax 787-281- 6854. Al Sr. Sánchez Gonzáles se le acusa de fraude por timar a una consumidora por $15,000.
El individuo ya tenía antecedentes por los delitos de fraude de construcción y por timo y estafa.
 Página: 3 de 4   1   2   3   4 
 Registro

Nombre de Usuario:
Contraseña:
¿Olvidó su contraseña?
Si no está registrado oprima aquí



 Enlaces de Interés
- Departamento de Asuntos del Consumidor
- Federal Comunication Commision
- Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones
- Federal Trade Comission
Más enlaces >>