Por: Doctorshoper
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Aziel O. Sánchez Pérez pertenece a una ganga de timadores que se dedican a promover la inversión en esquemas fraudulentos en especial dentro la comunidad evangélica de Puerto Rico. Fue el propulsor y promotor en la Isla del esquema de inversión de vacaciones conocido bajo el nombre de Own My Travel (OMT) que recientemente fue intervenido por la Securities and Exchange Commission (SEC).
Fue una de las figuras claves en la promoción del esquema Ponzi que recientemente fue intervenido por la Securities and Exchange Commission (SEC) y por la Commodity Future Trading Commission (CFTC) que operaba bajo el nombre de Trader International Return Network (My TIRN) quien defraudo a miles de consumidores quienes invirtieron en el esquema por más de $22 millones. El Sr. Aziel o. Sánchez Pérez según indica la evidencia era el vicepresidente para latinoamérica de My TIRN.
Lo ubican en este momento con los esquemas de inversiones fraudulentas Alpha Trade Group y Precious Metals Returns cual son alter egos de My TIRN. En la actualidad promueve la empresa Interest Savings Solutions of Puerto Rico Inc., (ISS) cuya dirección en Puerto Rico según refleja el registro de corporaciones en línea de Puerto Rico como Barrio Puente Sector Salsa carretera 119 ramal Hino Roman con la dirección postal HC 04 Box 17325 Camuy, PR 00627. La misma está registrada en Puerto Rico como una compañía Domestica pero si uno entra a la página de Internet de ISS a la sección que dice "Client Application" en dicha aplicación aparece como dirección de la empresa 8290 Lake Drive Suite #141, Miami, Florida, 33161 pero el número de teléfono que aparece es de Puerto Rico ya que comienza con el código de área 787. Cuando realizamos una búsqueda de la dirección de la empresa en Miami encontramos que la misma es de un complejo de apartamentos. Además no aparece la empresa registrada legalmente para operar como requiere el estado de Florida.
Además encontramos que para el 2 de febrero del 2009 creó otra corporación en el Estado de Florida bajo el nombre de Eagle Trust Holdings, Inc., cuyo presidente y secretario es Aziel Pérez y cual fue incorporada por la Sra. Elsie Sánchez. La dirección que aparece en el documento de incorporación (#P09000011372) de Aziel Pérez en Florida es 181 Forest Trail, Oviedo Florida, 32765.
El Sr. Pérez no posee licencia para la venta y/o promoción de inversiones según se requiere por ley el Comisionado de Instituciones Financieras de Puerto Rico. En www.doctorshoper.com alertamos a los consumidores que si usted recibe un acercamiento o ha sido timado por parte de este buscón comuníquese con la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras de Puerto Rico al 787-723-3131.
Publicado: noviembre 03, 2009 por doctorshoper
Comentarios:
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por: Protector @ 12 Jun 2010 10:10 AM |
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Lo ironico de esto es que la banda de estos timadores
es que todos se refugian detras de las iglesias evangelicas del pais. Tu los ves y siempre estan con el que DIOS te bendiga pero los que son, son uns partida de mercaderes del templo. Pero la culpa la tienen los mismos feligreces que envez de creer en DIOS le creen a los hombres. |
por: Me Cogieron de Pendejo @ 06 Mar 2010 05:07 PM |
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Otro buscón mas! por que la gente le tiene miedo a estas personas? |
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por: osomugroso @ 13 Jan 2010 08:12 PM |
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A ver si entiendo.
Cuando uno promueve algo es porque sabe de las consecuencias que tiene el hacerlo. Me explico: si alguien promueve en cualquier parte del mundo a ETA de España o a las FARC de Colombia, pues sabe en qué se está metiendo: en un problema. Incluso hay quienes creen en el simpático video en donde las FARC afirman que solo son inocentes agricultores y no narcotraficantes y terroristas, créanlo: hay quienes se comen el cuento y los promueven. Algo así parecido (guardando las distancias) ocurre con los negocios, pues quien promueve un ilícito sabe en qué se está metiendo: en problemas. Por eso es que no entiendo el que algunos “promotores de redes” traten de desmontarse por las orejas argumentando que ellos no pusieron una pistola en la cabeza para obligarlos a invertir con ellos. Y aunque eso es cierto (de haberlos amenazado el delito sería otro) hay que tener en cuenta que la gran mayoría de las estafas se realizan sin disparar un solo tiro, sin exhibir ninguna arma de fuego y no por eso es tan “light” como para no encarcelarlos. Es tan fácil como entender que quien promueve un ilícito es cómplice de éste, así de fácil. Por eso yo nunca promuevo ninguna red en negocios que no conozca, en los que no estoy 100% seguro de no ser un fraude, pero como a muchos lo que les interesa es la comisión que les dan por enganchar más gente, los límites se pierden, la decencia se pierde, la moral es laxa gracias a don dinero y después se están lamentando y tratando de sacar el cuerpo.
Si los promotores ganaron dinero (sea la cantidad que sea) gracias a la inversión que hicieron sus promovidos, es decir que se lucraron en su trabajo de promoción del negocio, lo más lógico sería que asuman su responsabilidad cuando todo se viene abajo, cuando abiertamente se conoce el ilícito. Tampoco es disculpa el desconocimiento, pues si desconocer la Ley no es disculpa para recibir el castigo por incumplirla, mucho menos puede el desconocimiento del negocio que promueven ser disculpa para no asumir la responsabilidad que les cabe, pues si fuesen empleados NO les cabría proceso legal. Por qué sus pupilos están a su lado cuando vamos ganando pero los alejan cuando las cosas van mal?, por qué el dinero de los otros es bueno cuando genera comisiones pero es malo (no merece ser recuperado) cuando el negocio desaparece? Si bien no obligaron a nadie a invertir sí fueron, hablaron y convencieron: así como los promotores no obligaron, los inversionistas tampoco estaban sentados en la puerta esperando que alguien los convenciera de invertir y perder su dinero.
He leído en varios foros la propuesta de denunciar localmente, cada inversionista en cada ciudad donde se encuentre, y luego sumar estas denuncias en una demanda conjunta. De tal acto podría tener conocimiento el juez que adelanta el actual proceso legal en contra de algunos directivos de TIRN PMR y condicionar la entrega de los dineros a sus reales dueños. Sería esto posible? El problema es que en cada país los asuntos legales son diferentes. Por ejemplo aquí en Colombia cuando el inversionista hace la denuncia deberá aportar detalles de la inversión, detalles como el origen del dinero, que si no es declarante de renta y el monto invertido no supera el tope mínimo de activos para tener que declarar entonces tan solo serán “ahorros” y no habrá problema alguno con la DIAN. Y si ese no es el caso.. pues primero habrá que consultar con alguien que sepa del tema pues hay muchas posibilidades para justificar el origen de estos dineros (a menos de que se esté hablando de sumas superiores a US$50K) pero lo más preocupante es que en los detalles de la operación aparecerá el Promotor y su intervención. Si por alguna razón negociaron saldos automáticamente se convierte en Captación Ilícita y el Promotor –no el inversionista- se meterá en problemas. Triste pero cierto. Son las consecuencias de promover un negocio. Pero la denuncia es importante, y la oportunidad para hacerlo es ahora, antes de que el dinero sea devuelto a TIRN… así que hay que darse prisa..
Sé de antemano que los Promotores tratarán de arrojarme a los leones por lo que escribo, pero también se que los inversionistas podrán tener algo más claro el asunto este, y esa es mi intención. |
por: gilysolly @ 11 Jan 2010 01:51 PM |
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Me pregunto sieste individuo aun permanece en la libre comunidad? |
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